BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH […]

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH […]

Mã số doanh nghiệp: […] do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu […] cấp lần đầu ngày […]

Trụ sở Công ty: […]  

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày … tháng … năm …. tại trụ sở Công ty, Hội đồng thành viên Công ty TNHH […] tổ chức cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là […]:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng thành viên tham dự cuộc họp thống nhất: 1.000.000 đồng tương ứng với 1 (một) phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của công ty là: […] phiếu đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Công ty tham dự cuộc họp. Bao gồm:

Tổng số thành viên có mặt tại cuộc họp: […]

Tổng số thành viên vắng mặt: […]

Số thành viên có mặt tại cuộc họp là […]thành viên, đại diện cho 100% tổng vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên Công ty TNHH […] đủ điều kiện tiến hành theo quy định Pháp luật.

II. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: […] – Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Thư ký: […]

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc […] đọc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới. Thảo luận về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty đồng thời sửa đổi điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1.Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):   […]              Giới tính: […]

Chức danh: […]

Sinh ngày: […]         Dân tộc: […]                 Quốc tịch: […]

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: […]

Ngày cấp: […]

Nơi cấp: […]

Ngày hết hạn: […]

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Quốc gia: […]

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Quốc gia: […]

Điện thoại (nếu có): […]             Email (nếu có): […]

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Các thành viên công ty nhất trí thông qua bản Điều lệ sửa đổi đúng theo các nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật hiện hành.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tổng số phiếu biểu quyết: […], đại diện cho 100% tổng vốn điều lệ, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

1. Biểu quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

2. Biểu quyết về việc sửa đổi điều lệ Công ty

V. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty - đạt […] % số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty - đạt […]% số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, sau khi nghe Thư ký đọc lại biên bản cuộc họp, Hội đồng thành viên đã thông qua biên bản cuộc họp và hoàn toàn nhất trí với nội dung thay đổi nêu trên.

Biên bản cuộc họp được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, lưu Công ty 02 (hai) bản và nộp 01 (một) bản đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thay đổi.