Thông tin sử dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN […]   --------------       Số: …./…../BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

 

I. Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN […]

Mã số doanh nghiệp: […]

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư […] cấp ngày […].

Địa chỉ trụ sở chính: […]

II. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Cuộc họp bắt đầu hồi 8h00 phút ngày […] tháng […] năm […]. Tại trụ sở Công ty […].

III. Chương trình và mục đích cuộc họp:

Trong cuộc họp này các cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty những vấn đề như sau:

-  Thay đổi người đại diện theo pháp luật

-  Sửa đổi điều lệ của công ty.

IV. Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Toàn thể cổ đông công ty, bao gồm:

[…]	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giấy chứng nhận cổ phần số […], sở hữu […]cổ phần phổ thông, tương đương […] số phiếu biểu quyết, chiếm […]% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
[…]	Thành viên Hội đồng quản trị – Giấy chứng nhận cổ phần số […], sở hữu […] cổ phần phổ thông, tương đương […] số phiếu biểu quyết, chiếm […]% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
[…]	Thành viên Hội đồng quản trị – Giấy chứng nhận cổ phần số […], sở hữu […] cổ phần phổ thông, tương đương […] số phiếu biểu quyết, chiếm […]% tổng số phiếu biểu quyết của công ty;

 2. Bầu chủ toạ và thư ký phiên họp:

-  Chủ toạ: […] – Chủ tịch Hội đồng quản trị

-  Thư ký: […]

Các cổ đông dự họp đủ 3, đại diện cho số vốn góp […] VNĐ (Bằng chữ: […]), tương đương với […] cổ phần, chiếm […]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

V. Diễn biến cuộc họp

- Theo đề nghị của các cổ đông, ông/bà […] - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty triệu tập phiên họp này để quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty.

- Ông/bà […] tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, nêu lý do để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh, công ty cần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Ông/bà […] trình bày để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, công ty cần sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung thay đổi.

Các cổ đông thảo luận và nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

VI. Những vấn đề biểu quyết:

1.Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):   […]          Giới tính: […]

Chức danh: […]

Sinh ngày: […]           Dân tộc: […]                      Quốc tịch: […]

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

	Chứng minh nhân dân		Căn cước công dân
	Hộ chiếu		Loại khác

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: […]

Ngày cấp: […]

Nơi cấp: […]

Ngày hết hạn: […]

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Quốc gia: […]

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Quốc gia: […]

Điện thoại (nếu có): […]              Email (nếu có): […]

2. Sửa đổi điều lệ công ty: Sửa đổi Điều lệ theo nội dung tương ứng nêu trên.

VI.  Biểu quyết: 

100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành

Phương thức biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tổng số phiếu: […] phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: […] phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0  phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu tán thành: […] phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên  có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Tổng số phiếu: […] phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: […] phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0  phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu tán thành: […] phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên  có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

VII.  Các quyết định được thông qua

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty: chiếm 100% tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng

- Sửa đổi điều lệ của công ty: chiếm 100% tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

Biên bản được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự phiên họp Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày

 

CHỦ TỌA

THƯ KÝ