Thông tin sử dụng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN […] (“Công Ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: […]

Mã số doanh nghiệp: […]

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. Thời gian: Hồi 8 giờ 30 phút, ngày […] tháng […] năm […].

2. Địa điểm: […].

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông/bà […]               –  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”)

Ông/bà […]               –  Thành viên HĐQT

Ông/bà […]               –  Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự hợp: 03/03 thành viên HĐQT dự họp.

Như vậy, HĐQT đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều Lệ Công Ty và Luật Doanh Nghiệp Việt Nam.

IV. CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ

Chủ tọa cuộc họp:  Ông/bà […]     –  Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp:  Ông/bà […]      –  Thành viên HĐQT (Hoặc chức danh khác)

V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Vấn đề 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): […]             Giới tính: […]

Chức danh: […]

Sinh ngày: […]            Dân tộc: […]       Quốc tịch: […]

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: […]     

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: […]

Ngày cấp: […]

Nơi cấp: […]

Ngày hết hạn (nếu có): […]

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Quốc gia: […]

Địa chỉ liên lạc:

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Quốc gia: […]

Kết quả biểu quyết

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: […]  phiếu

Số phiếu tán thành: […]  phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 1 được HĐQT thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Vấn đề 2: Phê duyệt việc nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty

Phê duyệt việc nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi (và/hoặc chấp thuận tương đương của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) theo pháp luật Việt Nam.

Kết quả biểu quyết

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: […] phiếu

Số phiếu tán thành: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2 được HĐQT thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Hội Đồng Quản Trị qua đó quyết nghị thông qua tất cả những vấn đề được đề cập trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.